公告日期：2024-12-13

国泰君安证券股份有限公司

关于广东泰恩康医药股份有限公司

调整部分募投项目内部投资结构、实施地点及项目延期的核
查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”）作为广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称“泰恩康”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对泰恩康调整部分募投项目内部投资结构、实施地点及项目延期的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

2022 年 1 月 25 日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意广
东泰恩康医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕203 号），核准公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,910.00 万股，每
股面值 1 元，每股发行价格为 19.93 元，募集资金总额 117,786.30 万元，扣除相
关发行费用（不含税）12,578.23 万元，实际募集资金净额为人民币 105,208.07
万元。募集资金已于 2022 年 3 月 24 日划至公司指定账户。华兴会计师事务所（特
殊普通合伙）已于 2022 年 3 月 24 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进
行了审验，并出具了“华兴验字[2022]20000260380 号”《验资报告》。

公司（含子公司）与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了募集资金监管协议，公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金投资项目的情况

截至 2024 年 10 月 31 日，公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说
明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用进展如下：

单位：万元

序号 项目名称 拟投入募集资金 累计投入募集资金

1 生物技术药及新药研发项目 27,640.46 639.64

2 业务网络及品牌建设项目 22,335.84 15,416.82

3 补充营运资金 25,000.00 25,000.00

合计 74,976.30 41,056.46

注：上表中截止 2024 年 10 月 31 日的累计投入金额尚未经鉴证。

三、本次调整部分募投项目内部投资结构、实施地点及项目延期的情况
（一）募投项目内部投资结构调整的具体情况及原因

根据公司业务发展规划及募投项目的实际进展情况，为提高募集资金使用效率，确保募投项目建设稳步推进，经公司审慎研究，拟对“业务网络及品牌建设项目”的内部募集资金投资结构进行调整，根据目前的市场发展情况调减场地费用、设备购置费用、软件购置费用的金额，调增品牌宣传推广费、人员费用的金额，募集资金投资总额保持不变，该募投项目内部投资结构调整前后具体情况如下：

单位：万元

序号 项目 调整前投资金额 调整后投资金额 调整金额

1 场地费用 2,935.70 25.70 -2,910.00

2 设备购置费用 2,242.35 0.00 -2,242.35

3 软件购置费用 1,219.90 0.00 -1,219.90

4 品牌宣传推广费 14,810.00 19,682.25……
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