公告日期：2024-04-23

广东泰恩康医药股份有限公司
2023 年度监事会工作报告

2024 年 4 月


广东泰恩康医药股份有限公司

2023年度监事会工作报告

广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会作为公司常设的监督机构，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《广东泰恩康医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《广东泰恩康医药股份有限公司监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行了监督职责。现将公司2023年度监事会工作报告如下：

一、2023年度公司监事会召开情况

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。2023年度公司监事会共召开了7次监事会会议，具体内容如下：

序号 召开日期 会议届次 审议议案

1 2023.2.14 第四届监事会 1 《关于收购江苏博创园生物医药科技有限公司 50%股
第九次会议 权的议案》

2 2023.03.27 第四届监事会 1 《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

第十次会议

1 《关于公司〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》
2 《关于公司〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》
3 《关于公司〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

第四届监事会 4 《关于公司〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
3 2023.4.25 第十一次会议 《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本
5 预案的议案》

6 《关于<公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》

7 《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》

8 《关于公司及子公司 2023 年度拟向金融机构申请授信
额度暨关联担保的议案》


9 《关于公司 2023 年度为子公司提供担保额度预计的议
案》

10 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管
理的议案》

11 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
12 《关于公司〈2023 年第一季度报告〉的议案》

4 2023.07.01 第四届监事会 1 《关于与泰国李万山药厂（钓鱼商标）两合公司签署〈技
第十二次会议 术转让合作备忘录〉的议案》

第四届监事会 1 《关于公司〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》
5 2023.08.25 第十三次会议 《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的
2 专项报告的议案》

6 2023.10.27 第四届监事会 1 《关于公司〈2023 年第三季度报告〉的议案》

第十四次……
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