公告日期：2024-04-26

证券代码：301262 证券简称：海看股份 公告编号：2024-012
海看网络科技（山东）股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订

公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25
日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订并制定公司部分治理制度的议案》，现将相关事项公告如下：

一、修订《公司章程》及制定、修订制度的情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的修订内容及公司实际情况需要，公司修订了《公司章程》并制定、修订了部分治理制度，具体涉及的制度如下：

序号 制度名称 相关说明 是否需要提交 备注

股东大会审议

1 《公司章程》 修订 是 特别决议议案

2 《独立董事工作制度》 修订 是

3 《独立董事专门会议工作制度》 制定 否

上述制度的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关内容。

二、《公司章程》修订对照表

修订前 修订后

第一百零六条 公司设立独立董 第一百零六条 公司设立独立董事。
事。独立董事是指不在公司担任除董 独立董事是指不在公司担任除董事外的事外的其他职务，并与公司及公司主 其他职务，并与其所受聘的上市公司及要股东不存在可能妨碍其进行独立客 其主要股东、实际控制人不存在直接或

观判断的关系的董事。 者间接利害关系，或者其他可能影响其
进行独立客观判断关系的董事。

第一百零八条 担任独立董事应 第一百零八条 担任独立董事应当
当符合以下条件： 符合以下条件：

（一）根据法律、法规及其他规 （一）根据法律、法规及其他规范
范性文件的有关规定，具备担任上市 性文件的有关规定，具备担任上市公司
公司董事的资格； 董事的资格；

（二）具有法律、法规和其他规 （二）具有法律、法规和其他规范
范性文件中所要求的独立性； 性文件中所要求的独立性；

（三）具备公司运作的基本知 （三）具备公司运作的基本知识，
识，熟悉相关法律、法规、规章及规 熟悉相关法律、法规、规章及规则；
则； （四）具有5年以上履行独立董事职
（四）具有 5 年以上法律、经济 责所必需的法律、会计或者经济等工作
或者其他履行独立董事职责所必需的 经验；

工作经验； （五）具有良好的个人品德，不存
（五）法律、行政法规、部门规 在重大失信等不良记录；
章、规范性文件及本章程规定的其他 （六）法律、行政法规、中国证监
条件。 会规定、证券交易所业务规则和本章程
规定的其他条件。

第一百一十条 独立董事对公司及
全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董
第一百一十条 独立董事应按照 事应当按照有关法律、行政法规、中国
法律、行政法规、中国证监会和证券 证监会规定、证券交易所业务规则和本
交易所的有关规定执行。 章程的规定，认真履行职责，在董事会
中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询
……
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