公告日期：2024-04-26

海看网络科技（山东）股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责地行使职权，积极推进董事会各项决议的实施，认真贯彻落实股东大会的各项决议，确保公司规范运作与科学决策，积极推动公司治理水平的提高和公司持续、稳健发展，切实维护公司和全体股东的利益。现就 2023 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2023 年公司总体经营情况

2023 年，公司董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习党的二十大精神，以党建为统领，认真落实意识形态工作责任制，实现全年安全播出零事故，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，强化创新驱动发展，优化调整布局结构，推动企业较好地完成了各项目标任务。2023 年6月20 日，公司成功登陆深交所创业板，募集资金 12.6 亿元，是注册制下首家上市的 IPTV 集成播控运营公司、山东新闻传媒 A 股第一股，实现了山东广电在资本市场首次突破。报告期内，公司实现营业收入 9.92 亿元，净利润 4.10 亿元，总资产达38.56 亿元。

二、2023 年董事会工作回顾

本届董事会成立于 2019 年 11 月22 日，并于 2022 年12 月30 日通过股东大会
审议完成换届选举。报告期内，董事会按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度，切实履行公司及股东赋予的各项职权，对重大事务进行独立的判断和决策，积极维护公司和投资者利益，推动公司治理水平的提高，积极有效地发挥了董事会的作用。


（一）董事会日常工作情况

1、董事会会议议事情况

报告期内，公司董事会共召开了6 次董事会会议，会议的召集召开程序、出席
会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合《公司法》《公司章 程》和《董事会议事规则》的相关规定。具体情况如下：

序号 会议届次 召开时间 审议内容

1.《关于考核和发放 2022 年度公司高级管理人员年薪年终部
第二届董事会 分的议案》

1 第二次会议 2023.1.19 2.《关于发放2022年度董事会突出贡献奖励的议案》

3.《关于调整组织架构的议案》

1.《关于确认并同意报出公司2022年度财务报告的议案》
2.《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》

3.《关于制定〈海看网络科技（山东）股份有限公司廉洁从业
第二届董事会 管理规定〉的议案》

2 第三次会议 2023.3.23 4.《关于制定〈海看网络科技（山东）股份有限公司反舞弊举
报投诉管理制度〉的议案》

5.《关于制定〈海看网络科技（山东）股份有限公司印章管理
制度〉的议案》

1.《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

2.《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》

3.《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

4.《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

5.《关于续聘会计师事务所的议案》

第二届董事会 6.《关于公司2022年度日常性关联交易执行情况与2023年度
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