公告日期：2024-04-26

证券代码：301262 证券简称：海看股份 公告编号：2024-014
海看网络科技（山东）股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
七次会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以通讯、专人送达方式送达。本次会议应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事张宇霞以通讯方式参会。会议由监事会主席布茂发主持，公司董事会秘书邓强列席会议。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2023 年年度报告》及其摘要

经审议，监事会认为公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律法规和中国证监会的规定；所载信息真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。全体监事一致同意《2023 年年度报告》及其摘要的内容。

公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

经审议，监事会认为公司《2023 年度监事会工作报告》客观、真实地反映了公司监事会 2023 年度主要工作。


《2023 年度监事会工作报告》的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》

经审议，监事会认为公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

《2023 年度财务决算报告》的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年度利润分配预案》

经审议，监事会同意公司以截至 2023 年 12 月 31 日的公司总股本 41,700 万
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.92 元（含税），总计派发现金股利人民币 8,006.40 万元（含税）。本次不进行送股及资本公积转增股本。该事项符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，不影响公司股东尤其是中小股东的合法权益。

《2023 年度利润分配预案》的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审议，监事会认为《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》客观、真实地反映了公司 2023 年募集资金的存放与使用情况，公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所和公司的相关规定，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规存放和使用的情形。
《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。


表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

经审议，监事会认为公司已建立了较为健全和完善的内部控制制度，各项制度能够得到有效执行，未发现有违反《企业内部控制基本规范》相关规则的情形发生。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的日常建设及运行情况。

《2023 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会同意公司使用不超过人民币 110,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金，公司及子公司使用不超过人民币 325,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内，单个理财……
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