公告日期:2024-04-26
海看网络科技(山东)股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告
(朱玲)
各位股东及股东代表:
本人作为海看网络科技(山东)股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求,在 2023 年度工作中忠实、勤勉、独立地履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,发挥独立董事的独立性和专业性作用,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下:
一、独立董事的基本情况
本人朱玲,1967 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国
注册税务师、高级会计师、律师。1989 年 7 月至 1994 年 9 月就职于山东省税务
局;1994 年 9 月至 2000 年 1 月,担任山东省国税局法规处主任科员;2000 年 1
月至 2010 年 12 月,任山东振鲁税务师事务所所长;2010 年 12 月至 2020 年 3
月,历任立信税务师事务所有限公司副总经理、董事;2016 年 11 月至今,担任山东立信德豪税务师事务所有限公司执行董事兼总经理;2020 年 6 月至今,担任公司独立董事。
本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在直接或者间接利害关系,或其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。经自查,本人满足独立董事的任职要求,不存在影响独立性的情形,符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职情况
2023 年度,本人积极参加公司股东大会、董事会及任职的专门委员会,秉持勤勉尽责的态度,认真审阅会议议案及相关材料,主动参与各项议案的讨论,为会议正确、科学地决策发挥积极作用。本人出席会议的具体情况如下:
本报告期应 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席董 是否连续两次未 出席股东
参加董事会 董事会次 参加董事会 董事会次 事会次 亲自参加董事会 大会次数
次数 数 次数 数 数 会议
6 6 0 0 0 否 3
(二)出席董事会专门委员会和独立董事专门会议的工作情况
报告期内,本人作为审计委员会、薪酬与考核委员会的委员,积极参加专门委员会会议,其中,参加审计委员会 5 次,薪酬与考核委员会 1 次,均按照公司《董事会专门委员会工作细则》的规定履行职责,为公司重大事项决策提供重要意见和建议。
(三)审议议案、投票及行使独立董事职权情况
本人在召开董事会会议前,认真审阅相关会议材料,详细了解审议事项,并提出合理建议,为公司董事会的重要决策做了充分的准备工作;会上审慎审议公司董事会会议各项议案,并根据监管部门的相关规定对内部控制评价报告、续聘审计机构、中期利润分配方案、募集资金置换、自有和闲置募集资金进行现金管理、调整募集资金投资项目进度、关联交易等事项以谨慎的态度行使表决权和发表独立意见,充分维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。
(四)与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内,本人与公司内部审计部就公司内部审计计划及其执行情况进行了沟通,与会计师事务所就定期报告及财务情况进行了交流,了解、掌握审计工作安排及审计工作进展情况,维护了审计结果的客观、公正。
(五)与中小股东的沟通交流情况及对经营管理的现场调查情况
报告期内,本人充分利用参加董事会、股东大会等的机会及其他工作时间,通过到公司进行实地考察、会谈、审阅文件等多种方式了解公司的经营、运作、管理和财务等情况。时刻关注公司内外部环境及市场变化对公司的影响,运用自己的专业知识为公司提供相关意见及建议。
(六)上市公司配合独立董事工作的情况
上市公司积极配合本人履行职责,通报公司运营情况,提供相关文件资料,为独立董事履行职责提供了必要的工作条件和人员支持,指定董事会办公室、董事会秘书等专门部门和专门人员协助本人履行职责。在董事会会议召开前及时发
送会议通知、议案及相关会议材料,保证了我们充分的知情权,为我们较好地履行职责创造了条件,同时管理层也能积极广泛地向我们征求相……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。