公告日期：2024-11-14

西部证券股份有限公司

关于湖南艾布鲁环保科技股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐人”）作为湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“艾布鲁”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对艾布鲁部分募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意湖南艾布鲁环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]495号）核准，湖南艾布鲁环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）30,000,000股，每股面值人民币 1元，每股发行价格为18.39 元，募集资金总额为 551,700,000.00 元，扣除承销保荐费（不含税）41,637,735.85 元和其他相关发行费用（不含税）18,476,483.78 元后，实际募集
资金净额 491,585,780.37 元。募集资金已于 2022年 4 月 20 日划至公司指定账户。
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 4 月 21 日对公司首次公开
发 行 股 票 的 资 金 到 位 情 况 进 行 了 审 验 ， 并 出 具 了 “CAC 证验字[2022]0035 号”《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。

二、募集资金投资项目情况


根据《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的信息，公司首次公开发行股票募集资金的投资项目及使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资金额 拟投资金额

1 土壤修复药剂与污水处理一体化设备生产 13,579.91 13,527.91
基地建设项目

2 研发设计中心升级建设项目 5,952.60 5,952.60

3 营销服务与技术支持网络建设项目 3,353.32 3,353.32

4 补充营运资金项目 12,000.00 12,000.00

合计 34,885.83 34,833.83

三、募集资金投资项目延期情况

（一）本次延期的募投项目

根据公司首次公开发行股票募投项目的实际进展情况，在不改变募投项目投资总额、实施主体及内容的情况下，经公司审慎研究后，对部分募投项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体情况如下：

达到预定可使用状态 达到预定可使用状 态
序号 项目名称

日期（调整前） 日期（调整后）

1 研发设计中心升级建设项目 2024年10月 2026年10月

（二）本次募集资金投资项目延期的原因

公司本次申请延期的募投项目为“研发设计中心升级建设项目”，项目原计划达到预定可使用状态日期为2023年10月。公司于2023年10月25日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在不改变募投项目投资总额、实施主体及内容的情况下，将“研发设计中心升级建设项目”……
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