公告日期：2024-06-18

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2024-033

华融化学股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：会议召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024年7月3日15:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年7月3日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年7月3日9:15-15:00。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2024年6月27日。

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：成都市锦江区金石路366号新希望中鼎国际2号楼18楼会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 关于选举刘磊先生为公司第二届董事会独立董事的议案 √

上述第1项议案已经第二届董事会第七次会议审议通过，且在独立董事候选人的 任职资格和独立性经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决，详见公司 同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是 指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的 股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1.登记时间：2024年7月2日前（含），上午9:00至下午17:30。

2.登记地点：董事会办公室（地址：成都市锦江区金石路366号）

3.登记方式

（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；委托 代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡或 身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。法人股东应持股东账户卡、加 盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人的， 应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二） 及委托人股东账户卡在通知确定的登记时间办理参会登记手续。

（2）异地股东可采用电子邮件或传真的方式登记，电子邮件或传真在2024年7 月2日17:30前发送或传真至董事会办公室。


（3）本次会议预期半天，参会股东所有费用需自理。会务联系人：李思；联系电话：028-86238215；传真号码：028-86238215；电……
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