公告日期：2016-02-03

　　 公告编号：2016-004

证券代码：833566 证券简称：和顺科技 主办券商：中银证券

杭州和顺科技股份有限公司

2016年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2016年第一次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016年2月19日3时

结束时间：2016年2月19日5时

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2016-004

本次股东大会的股权登记日为2016年2月15日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有些权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

股东持本人身份证、股东账户卡登记

(二)登记时间: 2016年2月16日

(三)登记地点:

浙江省杭州市余杭区塘栖工业园区（三星村）杭州和顺科技股份有限公司

四、其他

(一)会议联系方式

联系地址：浙江省杭州市余杭区塘栖工业园区（三星村）杭州和顺科技股份有限公司

联系电话：0571-86322799

公告编号：2016-004

联系传真：0571-86322798

联系人：彭永梅

(二)会议费用：出席会议的股东，交通及食宿费自理。

五、备查文件目录

（一）《杭州和顺科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

杭州和顺科技股份有限公司

董事会

2016年2月3日


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