公告日期：2024-04-19

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2024-021
杭州和顺科技股份有限公司

关于 2023 年度关联交易情况及 2024 年度关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2024 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会审计委员会第十一次会议，审议
通过了《关于确认 2023 年关联交易的议案》及《关于 2024 年关联交易预计的议案》。同日，公司召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于确认 2023 年关联交易的议案》及《关于 2024 年关联交易预计的议案》。

其中，该项议案关联董事范和强、张静、张伟、吴锡清、陈正坚、许罕飚、林素燕和鲍丽娜已回避表决、关联监事姚惠明、周文浩、范军已回避表决。公司独立董事已就该议案召开了独立董事专门会议并发表了同意的意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东范和强、张静、范顺豪、杭州一豪股权投资合伙企业(有限合伙)、张伟、范军、吴锡清、姚惠明、周文浩需回避表决。

（二）2024 年度关联交易预计情况

单位：万元

关联 关联 关联交 截至披

交易 关联 交易 易定价 合同签订金额或预计金额 露日已 上年发
类别 人 内容 原则 发生金 生金额
额

（1）非独立董事、监事、高

级管理人员薪酬方案：在公

董事、 司担任具体管理职务的董

监事、 事按照其所担任的职务领

向关 高 级 取相应的报酬，其薪酬由工

键管 管 理 市场公 资、绩效考核收入两部分组

理人 人 员 支付 允价值 成，其中工资由公司结合行 97.04 381.64
员支 及 核 薪酬 基础 业薪酬水平、岗位职责和履

付薪 心 技 职情况确定，绩效考核收入

酬 术 人 与公司年度经营情况和个

员 人履职情况挂钩。

（2）独立董事薪酬方案：公

司独立董事的职务津贴为

税前人民币 10 万元/年。

为公 融资

司提 范和 授信 - 不超过 10,000 万元 3,358.24 7,975.56
供担 强 提供 万元

保 担保

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

实际发 实际发

关联交 关联 实际发 预计金 生额占 生额与 披露日期及索
易类别 关联人 交易 生金额 额 同类业 预计金 引

内容 务比例 额差异

（%） （%）

向关键 董事、监 ……
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