公告日期：2024-04-19

杭州和顺科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（鲍丽娜）

本人作为杭州和顺科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2023 年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、 独立董事基本情况

鲍丽娜，女，1991 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历。2018 年 1 月至今，任浙江大学管理学院博士生导师、百人计划研究员；2021 年 7 月至今，任公司独立董事。

2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定
中对于出任独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事保持独立性。

二、 年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会的情况

2023 年公司共计召开 3 次股东大会，8 次董事会会议，本人出席董事会会
议、股东大会的情况如下：


报告期内董事 应出席 本人出席 委托出席 缺席 是否连续两
会召开次数 次数 次数 次数 次数 次未亲自出
席会议

8 8 8 0 0 否

报告期内股东 应出席 本人出席 委托出席 缺席 是否连续两
大会召开次数 次数 次数 次数 次数 次未亲自出
席会议

3 3 3 0 0 否

报告期内，本人按时出席公司董事会及股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人会前认真审阅会议材料，必要时与公司管理层进行预沟通，就拟审议事项进行询问、提出意见建议等，并得到及时反馈。本人积极参加董事会和股东大会，认真审议董事会的各项议案，深入了解公司的经营管理和业务运作情况，保持与公司经营管理层的充分沟通，本着独立、客观、公正的原则，对董事会做出的重大决策提出合理建议，以严谨的态度行使表决权。本人认为公司会议的召集和召开程序合法合规，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。在深入了解情况的基础上，本人对董事会审议的所有事项作出客观决策，经审慎考虑后均投出赞成票，未出现投反对票或者弃权票的情形，也未遇到无法发表意见的情况。

（二）出席董事会专门委员会、董事会独立董事专门会议情况

本人作为审计委员会、战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，按照法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关要求，充分行使自己的各项合法权利和义务，严格按照各专门委员会实施细则的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行工作职责。2023 年度，共召开董事会审计委员会会议5次，
薪酬与考核委员会 1 次，提名委员会 2 次，战略委员会 2 次。2023 年度，本人
出席审计委员会 5 次，薪酬与考核委员会 1 次，提名委员会 2 次，战略委员会 2
次，独立董事专门会议 1 次，均未有缺席的情况发生。其中，审计委员会 5 次，本人作为公司审计委员会的委员，严格按照《审计委员会工作细则》的规定履行职责，积极参加审计委员会会议及相关工作，对定期报告、内部审计等相关工作进行审核；向公司管理层了解本年度的经营情况和重大事项的进展情况；与注册
会计师沟通审计情况，督促会计师事务所在认真审计的情况下及时提交审计报告。薪酬与考核委员会 1 次，审议了董事、高管相关薪酬方案，对公司薪酬执行情况进行监督。提名委员会 2 次，对聘任财务总监及董事会秘书相关事项进行了审议，切实履行了提名委员会委员的职能。战略委员会 2 次，对碳纤维事项进行审议，……
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