公告日期：2024-04-19

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2024-028
杭州和顺科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州和顺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开
第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，董事会按照修订后的内容修订《杭州和顺科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规相关规定，公司对《公司章程》作如下修订：

序 修订前 修订后

号

第七十三条 股东（包括股东代理 第七十三条 股东（包括股东代理人）
人）以其所代表的有表决权的股份数额 以其所代表的有表决权的股份数额行使
行使表决权，每一股份享有一票表决权。 表决权，每一股份享有一票表决权。

股东大会审议影响中小投资者利益 股东大会审议影响中小投资者利益
的重大事项时，对中小投资者表决应当 的重大事项时，对中小投资者表决应当单
单独计票。单独计票结果应当及时公开 独计票。单独计票结果应当及时公开披
披露。 露。

1 前款所称影响中小投资者利益的重 中小投资者是指除公司董事、监事、
大事项是指依据深圳证券交易所的规定 高级管理人员以及单独或者合计持有公
应当由独立董事发表独立意见的事项， 司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
中小投资者是指除公司董事、监事、高级 公司持有的本公司股份没有表决权，
管理人员以及单独或者合计持有公司5% 且该部分股份不计入出席股东大会有表
以上股份的股东以外的其他股东。 决权的股份总数。

公司持有的本公司股份没有表决 股东买入公司有表决权的股份违反
权，且该部分股份不计入出席股东大会 《证券法》第六十三条第一款、第二款规

有表决权的股份总数。 定的，该超过规定比例部分的股份在买入
股东买入公司有表决权的股份违反 后的三十六个月内不得行使表决权，且不
《证券法》第六十三条第一款、第二款规 计入出席股东大会有表决权的股份总数，
定的，该超过规定比例部分的股份在买 公司应该在股东大会决议公告中披露前
入后的三十六个月内不得行使表决权， 述情况。

且不计入出席股东大会有表决权的股份 董事会、独立董事、持有 1%以上有表
总数，公司应该在股东大会决议公告中 决权股份的股东或者依照法律、行政法规
披露前述情况。 或者中国证监会的规定设立的投资者保
董事会、独立董事、持有 1%以上有 护机构可以公开征集股东投票权。征集股
表决权股份的股东或者依照法律、行政 东投票权应当向被征集人充分披露具体
法规或者中国证监会的规定设立的投资 投票意向等信息。征集人持有公司股

者保护机构可以公开征集股东投票权。 票的，应当承诺在审议征集议案的股
征集股东投票权应当向被征集人充分披 东大会决议公告前不转让所持股份。禁止
露具体投票意向等信息。征集人持有公 以有偿或者变相有偿的方式征集股东投
司股 票权。除法定条件外，公司不得对征集投
票的，应当承诺在审议征集议案的 票权提出最低持股比例限制。

股东大会决议公告前不转让所持股份。

禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股

东投票权。除法定条件外，公司不得对征

集投票权提出最低持股比例限制。

第一百三十七条 独立董事发表独 第一百三十七条 独立董事发表意
立意见的，所发表的意见应当明确、清 见的，所发表的意见应当明确、清楚，且
楚，且至少应当包括下列内容： 至少应当包括下列内容：

（一）重大事项的基本情况。 （一）重大事项的基本情况。

（二）……
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