公告日期：2023-11-17

软通动力信息技术（集团）股份有限公司

关于深圳证券交易所《关于对软通动力信息技术（集团）
股份有限公司的关注函》回复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”
或“软通动力”）于 2023 年 11 月 13 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下
发的《关于对软通动力信息技术（集团）股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2023〕第 306 号）（以下简称“《关注函》”）。公司及相关中介机构就《关注函》所提问题进行了认真讨论分析，现将有关问题回复如下。

本次交易的交易对方为同方股份有限公司（以下简称“同方股份”，股票代码：600100.SH），为一家央企控股的上市公司。根据企业国有产权转让的相关规定，本次交易拟采用产权交易所公开挂牌转让的方式进行，并将通过产权交易所对外统一发布产权转让信息披露公告。公司主要依据同方股份披露的公告文件及产权交易所公开信息来获得本次交易及标的公司的相关信息，并以此为作为本回复的主要资料来源。为保护相关商业秘密，避免引致不正当竞争，公司对《关注函》问题涉及的本次交易及标的公司未披露信息予以暂缓披露，在条件具备之后将进行补充披露。在本关注函回复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。


释义

公司、上市公司、软通动 指 软通动力信息技术（集团）股份有限公司
力

软通智算 指 北京软通智算技术有限公司，软通动力全资子公司

交易对方、同方股份 指 同方股份有限公司

同方计算机 指 同方计算机有限公司

同方国际 指 同方国际信息技术有限公司

同方苏州 指 同方计算机（苏州）有限公司，同方国际全资子公司

成都智慧 指 同方（成都）智慧产业发展有限公司

软通动力拟以现金方式对软通智算进行增资并以软通智
本次交易 指 算作为意向受让方通过公开挂牌方式受让同方股份持有
的同方计算机100%股权、同方国际100%股权和成都智慧
51%股权

标的公司 指 同方计算机、同方国际和成都智慧

标的资产 指 本次交易拟受让股权

中核集团 指 中国核工业集团有限公司

《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《操作规则》 指 《北京产权交易所企业国有产权转让操作规则》

《同方股份有限公司拟股权转让涉及的同方计算机有限
公司股东全部权益项目资产评估报告》（中同华评报字
（2023）第061805号）、《同方股份有限公司拟股权转让
评估报告 指 涉及的TONGFANGHONGKONGLIMITED股东全部权益
项目资产评估报告》（中同华评报字（2023）第061806号）
以及《同方股份有限公司拟股权转让涉及的同方（成都）
智慧产业发展有限公司股东全部权益项目资产评估报告》
（中同华评报字（2023）第061824号）

评估机构 指 北京中同华资产评估有限公司

《同方计算机有限公司2022年度财务审计报告》（天健京
审〔2023〕3007号）、《TongfangHongKongLimited2022
审计报告 指 年度财务审计报告》（天健京审〔2023〕2575号）及《同
方（成都）智慧产业发展有限公司2022年度财务审计报告》
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