公告日期：2024-04-27

武汉华康世纪医疗股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

各位股东及股东代理人：

本人作为武汉华康世纪医疗股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事、第二届董事会审计委员会召集人、第二届董事会薪酬与考核委员会委员，严格按
照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》《武汉华康世
纪医疗股份有限公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，2023年任职期间忠实、诚信、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，出席了公司相关会议，认真审议董事会、股东大会的各项议案并发表独立意见，维护了股东尤其是中小股东的合法利益，较好地发挥了独立董事作用。现将2023年度任职期间本人履行独立董事职责的情况向各位股东及股东代理人汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人余亮，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年6月至
2001年7月，在武汉正浩会计师事务所，任项目经理；2001年8月至2004年7月，在湖北中信会计师事务有限责任公司，任部门负责人；2004年8月至2010年1月，在湖北九章会计师事务有限公司，任主任会计师；2010年2月至报告期末，在湖北秉正会计师事务所有限公司，任执行董事兼总经理。2019年11月至今，任武汉华康世纪医疗股份有限公司独立董事。

本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事2023年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2023年度公司共召开了8次董事会会议，5次股东大会会议。本人出席董事会会议8次，出席股东大会会议5次，不存在连续两次未亲自出席会议的情况。任职期间，本人按时亲自出席，没有委托出席或缺席情况。具体参会情况如下表：


本年度应参加 参加董事 委托出席 缺席次数 出席股东大

董事会次数 会次数 次数 会次数

8 8 0 0 5

本人积极地参加了公司召开的董事会会议，在董事会上本人认真阅读议案， 与公司经营管理层保持了充分的沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的 态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公司在2023 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重 大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对提交董事会的全部议案进行了认 真审议，认为这些议案均未损害全体股东利益，慎重地投出了赞成票，没有反
对、弃权的情况。

（二）发表独立意见情况

2023年任职期间，本人严格遵照各项法律法规和规范性文件的要求，坚决恪守独立董事职业道德，切实履行好独立董事应尽的各项权利及义务，对公司治理、关联交易等相关事项进行了认真、独立、客观的审议，并就相应内容发表了34项独立意见，为公司董事会作出更加符合公司发展、更加科学合理的战略决策起到了积极的推动作用。详见下表：

序 日期 会议名称 独立意见事项(具体内容详见公司相关公 发表
号 告) 意见

关于聘任副总经理、董事会秘书的独立

意见 同意
2023年3月27日 第二届董事会 关于购买董监高责任险的独立意见

第四次会议 同意
1 关于全资子公司投资建设云谷医疗产业

园项目的独立意见 同意

关于公司2022年度利润分配预案的意见 同意
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