公告日期：2024-04-29

证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2024-016
实朴检测技术（上海）股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
九次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通
知已于 2024 年 4 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 5
人，实际出席董事 5 人（其中：李浩、李金桂以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长杨进先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

2023 年度，全体董事认真负责、勤勉尽职，公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行义务及行使职权，贯彻落实股东大会、董事会的各项决议，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。公司独立董事已向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司年度股东大会上述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度董事会工作报告》、《2023 年度独立董事述职报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》


具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》相关章节。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，并结合公司内部控制制度和评价办法，编制了《2023 年度内部控制自
我评价报告》，对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了自我评
价。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年度实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》。


表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议了《关于公司董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的
议案》

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo……
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