公告日期:2024-04-26
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司
董事会审计委员会对会计师事务所
2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定,本着审慎、客观、勤勉尽责的原则,严格履行相关职责。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告如下:
一、2023 年年审会计师事务所基本情况
(一)机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人
上年末执业人员 注册会计师 2,272 人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人
2023 年(经审计) 业务收入总额 34.83 亿元
业务收入 审计业务收入 30.99 亿元
证券业务收入 18.40 亿元
客户家数 675 家
审计收费总额 6.63 亿元
制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,
批发和零售业,电力、热力、燃气及水生产和
2023 年上市公司 供应业,水利、环境和公共设施管理业,租赁
(含 A、B 股)审 涉及主要行业 和商务服务业,科学研究和技术服务业,金融
计情况 业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,采
矿业,文化、体育和娱乐业,建筑业,农、林、
牧、渔业,住宿和餐饮业,卫生和社会工作,
综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 513
(二)聘任会计师事务所履行的程序
2023 年 4 月 21 日,公司第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第九次
会议分别审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》;2023 年 5 月
18 日,公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机
构的议案》。同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。聘用期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效,有效期为一年。
二、2023 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2023 年年度报告工作安排,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财务报告的有效性进行了审计,同时对公司募集资金年度存放与使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项说明。
经审计,天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为公司财务报表在所有重大
方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并
及母公司财务状况,以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中,天健会计师事务所(特殊普通合伙)就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等……
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