公告日期：2024-04-26

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-022

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

Harbin Sayyas Windows Co., Ltd.

2023 年年度报告

2024 年 04 月


2023 年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人边书平、主管会计工作负责人刘楚洁及会计机构负责人(会计主管人员)王颖声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议：

未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名

刘志伟 独立董事 工作原因 李文

本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本 94,800,000 股扣除
回购专用账户中已回购的股份后（截至 2024 年 3 月 31 日，公司已累计回购 1,894,806 股）
的股本 92,905,194 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），送红股 0
股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

在利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动，将按照每股分配现金股利金额不变的原则对分配总额进行调整。


目录


第一节 重要提示、目录和释义 ......- 2 -
第二节 公司简介和主要财务指标......- 7 -
第三节 管理层讨论与分析 ......- 11 -
第四节 公司治理......- 45 -
第五节 环境和社会责任......- 67 -
第六节 重要事项......- 71 -
第七节 股份变动及股东情况......- 113 -
第八节 优先股相关情况......- 121 -
第九节 债券相关情况......- 122 -
第十节 财务报告......- 123 -

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
（四）载有公司盖章、公司法定代表人签名的 2023年年度报告原件。


释义

释义项 指 释义内容

公司、本公司、森鹰窗业 指 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

双城森鹰、双城森鹰公司 指 双城市森鹰窗业有限公司，公司全资子公司

南京森鹰、南京森鹰公司 指 森鹰窗业南京有限公司，公司全资子公司

森鹰建安、森鹰建安公司 指 哈尔滨森鹰建筑安装有限公司，公司全资子公司

森鹰窗业双城分公司、双城分公司 指 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司双城分公司

安徽星冠 指 星冠玻璃（安徽）有限公司，公司全资子公司南京森鹰参

股公司

骏鹰投资 指 黑龙江骏鹰投资有限公司

股东大会 ……
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