公告日期：2024-04-20

武汉光庭信息技术股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）勤勉尽责、恪尽职守，认真审慎的履行职责，现将审计委员会 2023 年度（以下简称“报告期”）履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况

公司于 2023 年 12 月 26 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，同意李森林先生不再担任第三届董事会审计委员会委员，王宇宁女士担任审计委员会委员。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司第三届董事会审计委员会委员为：独立董事
汤湘希先生（主任委员）、独立董事蔡忠亮先生、独立董事王宇宁女士。主任委员（召集人）由独立董事汤湘希先生担任，汤湘希先生为会计专业人士，公司在任审计委员会成员符合相关法律法规关于上市公司董事会审计委员会独立董事的人数比例和专业配置的要求。

2024 年 4 月，独立董事汤湘希先生、蔡忠亮先生因个人原因辞任公司第三
届董事会独立董事及董事会专门委员会委员等职务，公司于 2024 年 4 月 2 日召
开股东大会选举张龙平先生、张云清先生为公司第三届董事会独立董事。经公司董事会同意，第三届董事会审计委员会由张龙平先生、张云清先生和王宇宁女士组成。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开会议 5 次，全体委员均出席了会议，具体情况
如下：

会议届次 召开时间 会议主要议案 审议结果

第三届董事会审计委 2023 年 4 1、关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案； 提请董事
员会第六次会议 月 14 日 2、关于<2022 年度财务决算报告>的议案； 会审议

3、关于公司 2022 年度利润分配方案的议案。

第三届董事会审计委 2023 年 4 1、关于<2023 年第一季度报告>的议案 提请董事
员会第七次会议 月 24 日 会审议

第三届董事会审计委 2023 年 8 1、关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案； 议案 1、2、

员会第八次会议 月 11 日 2、关于<募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专 3 提请董事
项报告>的议案； 会审议

3、关于续聘 2023 年度审计机构的议案；

4、关于<2023 年第二季度内审工作报告>的议案；

5、关于<2023 年第三季度内审工作计划>的议案。

第三届董事会审计委 2023 年 10 1、关于<2023 年第三季度报告>的议案 提请董事

员会第九次会议 月 25 日 会审议

第三届董事会审计委 2023 年 12 1、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案； 议案 1 提请
员会第十次会议 月 25 日 2、关于《2023 年第四季度内审工作报告》的议案； 董事会审

3、关于《内审部 2024 年度工作计划》的议案 议

三、审计委员会报告期内主要工作情况

（一）监督、评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会和审计部持续关注公司年报等定期报告的审计工作，并与公司审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）进行沟通和讨论，了解审计计划、解决问题、审核审计……
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