公告日期：2024-04-20

武汉光庭信息技术股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（独立董事：王宇宁）

各位股东及股东代表：

2023 年度，作为公司独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、
《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，在任职工作期间能忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，亲自出席公司董事会会议和股东大会，会议中认真审议各项议案，独立、客观、公正地对各项议案和相关事项发表独立意见，不受上市公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。

现就本人在 2023 年度任独立董事期间的履职情况汇报如下：

一、独立董事个人基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人在汽车工程方面拥有专业资历以及相应的经验，并在履职过程中充分运用自身的专业和经验优势。以下为本人个人履历：

王宇宁女士，女，1976 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士
研究生学历。1999 年 4 月至今，于武汉理工大学汽车工程学院任教；现任武汉理工大学副教授、硕士生导师，中国汽车工程学会应用经济分会常务委员。2020年 6 月至今，任公司独立董事。

（二）独立性情况

本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，任职期间，本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人及其他独立董事独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

二、履职情况

2023 年度，本人积极参加了公司的董事会、董事会专门委员会、独立董事
会议以及股东大会，履行了独立董事忠实、勤勉义务。凡须经董事会及董事会专
门委员会决策的事项，公司都提前通知本人并提供足够的资料。本人会前认真研 读议案材料，就相关问题积极向公司深入了解情况，会上认真听取提案部门汇报， 日常通过邮件、电话等形式与公司保持联系沟通，结合自身专业经验和思考判断 提出合理化的建议和意见。在履职过程中，本人了解公司经营管理状况的途径多 样、方式灵活、渠道顺畅并且反馈及时，不存在障碍。

（一）出席董事会、股东大会情况

2023 年度，公司共召开 10 次董事会和 2 次股东大会。在任职期间，本人作
为公司独立董事亲自出席了 10 次董事会会议；亲自列席了 2022 年年度股东大会
和 2023 年第一次临时股东大会，认真履行了独立董事的义务，没有缺席、委托 他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。公司董事会、股东大会的召集召开 符合法定程序。本人 2023 年度具体出席董事会、股东大会的情况如下：

董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事 本报告期应参 现场出席董 以通讯方式参 是否连续两次未亲 出席股东
加董事会次数 事会次数 加董事会次数 自参加董事会会议 大会次数

王宇宁 10 2 8 否 2

本人认为，公司董事会会议和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和 其他重大事项均履行了相关的审批程序，符合法律法规的要求，合法有效。任职 期间，本人对公司董事会各项议案及资料逐一认真审阅，和相关人员保持沟通， 本着勤勉、尽责的原则，对所有审议议案均表示赞成，没有提出异议、反对和弃 权的情形。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议的情况

2023 年度，公司共召开审计委员会 5 次会议、薪酬与考核委员会 3 次会议、
战略委员会 1 次会议、独立董事会议 1 次，本人作为公司董事会薪酬与考核委员
会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员、审计委员会委员，出席各会议 情况如下：

独立董事 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 战略委员会 独立董事专门会议

王宇宁 -注1 - 3 1 1

注 1：公司于 2023 年 12 月 26 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整第三届董事
会审计委员会委员的议案》，同意李……
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