公告日期：2024-05-11

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-049
万凯新材料股份有限公司

2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年5月10日（星期五） 14:00 开始

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年5月10日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年5月10日9:15 -15:00 期间的任意时间

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

3、会议召开地点：浙江省嘉兴市海宁尖山新区闻澜路15号公司行政楼401会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司副董事长肖海军先生

6、本次会议由公司董事会召集，鉴于公司董事长沈志刚先生因公出差通过视频方式参会，根据《公司章程》相关规定，现场会议由副董事长肖海军先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况


参加本次股东大会并表决的股东及股东代表共20人，代表有表决权股份
223,987,451股，占公司有表决权股份总数的43.8273％。其中，通过现场投票的股东及股东代表共6人，代表有表决权股份197,376,542股，占公司有表决权股份总数的38.6204％；通过网络投票的股东共14人，代表有表决权股份26,610,909股，占公司有表决权股份总数的5.2069％。

其中，参加本次股东大会并表决的中小股东共17人，代表有表决权股份
9,265,391股，占公司有表决权股份总数的1.8129％。

注：截至股权登记日公司总股本为515,093,100股，其中回购专户股份数量为4,025,195股，公司回购的股份不享有表决权，因此公司有表决权股份总数为
511,067,905股。

2、公司董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1.00、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意223,941,788股，占出席会议所有股东所持股份的99.9796％；反对45,663股，占出席会议所有股东所持股份的0.0204％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意9,219,728股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5072％；反对45,663股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4928％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

2.00、审议通过《公司2023年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意223,941,788股，占出席会议所有股东所持股份的99.9796％；反对45,663股，占出席会议所有股东所持股份的0.0204％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意9,219,728股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5072％；反对45,663股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4928％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

3.00、审议通过《公司2023年度财务决算报告》

总表决情况：

同意223,941,788股，占出席会议所有股东所持股份的99.9796％；反对45,663股，占出席会议所有股东所持股份的0.0204％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意9,219,728股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5072％；反对45,663股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4928％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）……
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