公告日期:2024-08-15
证券代码:301200 证券简称:大族数控 公告编号:2024-035
深圳市大族数控科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市大族数控科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议于2024年8月13日在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行,本次会议通知已于2024年8月2日向全体董事发出。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,其中董事张建群先生、周辉强先生、杜永刚先生以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。本次会议由董事长杨朝辉先生主持,全体董事审议并表决通过了如下决议:
一、审议通过关于公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的议案。
经审议,公司董事会认为,公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度
报告摘要》的编制程序及内容符合法律、行政法规和中国证监会的规定,能够真实、准确、完整反映公司 2024 年上半年的财务情况和经营成果。因此,同意该议案。
本事项已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《深圳市大族数控科技股份有限公司 2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》(公告编号 2024-037)。
表决结果:同意票 7 票,反对票 0票,弃权票 0 票。
二、审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》。
经审议,公司董事会认为,公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形,
如实反映了公司 2024 年半年度募集资金实际存放与使用情况,也不存在募集资金管理违规情形。因此,同意该议案。
本事项已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《深圳市大族数控科技股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号 2024-038)。
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
备查文件:
1、公司第二届董事会第七次会议决议;
2、公司第二届董事会审计委员会第六次会议决议。
特此公告。
深圳市大族数控科技股份有限公司董事会
2024年 8月 15日
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