公告日期：2024-04-24

宁波喜悦智行科技股份有限公司

章 程

2024 年 4 月


目 录


第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和经营范围 ...... 2
第三章 股份 ...... 3
第一节 股份发行 ...... 3
第二节 股份增减和回购...... 3
第三节 股份转让 ...... 5
第四章 股东和股东大会 ...... 6
第一节 股东 ...... 6
第二节 股东大会的一般规定...... 8
第三节 股东大会的召集...... 12
第四节 股东大会的提案与通知...... 13
第五节 股东大会的召开...... 15
第六节 股东大会的表决和决议...... 17
第五章 董事会 ...... 23
第一节 董事 ...... 23
第二节 董事会 ...... 26
第三节 董事会专门委员会...... 31
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 32
第七章 监事会 ...... 35
第一节 监事 ...... 35
第二节 监事会 ...... 36
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 37
第一节 财务会计制度...... 37
第二节 内部审计 ...... 41
第三节 会计师事务所的聘任...... 41
第九章 通知和公告 ...... 42
第一节 通知...... 42
第二节 公告...... 42
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 43
第一节 合并、分立、增资和减资...... 43
第二节 解散和清算...... 44
第十一章 修改章程 ...... 46
第十二章 附则 ...... 46

宁波喜悦智行科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规及其他规范性文件的相关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由有限责任公司整体变更成立的股份有限公司，设立方式为发起设立。

第三条 公司在宁波市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为 91330282768537876J。

第四条 公司于 2021 年 10 月 20 日经中国证券监督管理委员会同意注册，首
次向社会公众发行人民币普通股 2,500 万股，于 2021 年 12 月 2 日在深圳证券交
易所（以下简称“证券交易所”或“交易所”）创业板上市。

第五条 公司注册名称：宁波喜悦智行科技股份有限公司

公司英文名称：Ningbo Joy Intelligent Logistics Technology Co. Ltd.
第六条 公司住所：浙江省慈溪市桥头镇吴山南路 1111 号

邮政编码：315317

第七条 公司注册资本为人民币 16,900 万元。

第八条 公司为永久存续的股份有限公司。

第九条 董事长为公司的法定代表人。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：让客户用到放心的可循环包装，让世界多一点绿色。

第十五条 经依法登记，公司的经营范围 一般项目：新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；塑料包装箱及容器制造；金属包装容器及材料销售；生态环境材料制造；生态环境材料销售；包装服务；道路货物运输站经营；国……
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