公告日期：2024-12-26

证券代码：301193 证券简称：家联科技 公告编号：2024-086
债券代码：123236 债券简称：家联转债

宁波家联科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于
2024 年 12 月 24 日上午 10:30 时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式
召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 19 日以电子邮件方式发出，本次应参加会
议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名。会议由公司监事会主席李海光先生召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，一致通过以下决议：

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司本次使用不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高公司闲置募集资金使用效率，降低公司财务费用及资金成本，满足公司业务增长对流动资金的需求，符合全体股东的长远利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的相关要求。监事会一致同意公司使用不超过 15,000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之
日起不超过 12 个月。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

（二）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》和公司现行薪酬与绩效考核体系等管理制度有关规定。本激励计划的实施将有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引、激励和留住对公司未来发展有重要影响的优秀管理人才和核心骨干，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益充分结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年限制性股票激励计划（草案）》《2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
（三）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划考核管理办法>的
议案》

经审议，监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划考核管理办法》的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《公司章程》等有关规定，公司制订《2024 年限制性股票激励计划考核管理办法》可以有效保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保本激励计划规范运行，将进一步完善公司治
理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立公司股东与公司核心团队人员之间的利益共享与约束机制。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年限制性股票激励计划考核管理办法》。

（四）审议通过《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>
的议案》

经审议，监事会认为：列入公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。