公告日期：2024-03-30

民生证券股份有限公司

关于山东力诺特种玻璃股份有限公司

首 次 公开发行 超募资金投资项目延期的核 查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为山东

力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称“力诺特玻”或“公司”）首次公开发行

股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上

市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号

——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市

公司规范运作》等有关规定，对力诺特玻首次公开发行超募资金投资项目延期事

项进行了核查，具体情况如下：

一、首次公开发行募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东力诺特种玻璃股份有限公司首

次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3022 号），公司首次公开发行人

民币普通股（A 股）58,109,777 股，每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为

13.00 元，募集资金总额为 75,542.71 万元，扣除承销保荐费（不含税）5,032.56

万元和其他相关发行费用（不含税）2,021.26 万元后，实际募集资金净额

68,488.89 万元。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并

于 2021 年 11 月 9 日出具大华验字[2021]000736 号《验资报告》，确认募集资金

已全部已于 2021 年 11 月 8 日到账。

公司首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

序号 项目名称 项目投资总额（万元） 募集资金投资额（万元）

1 中性硼硅药用玻璃扩产项目 33,145.36 33,145.36

2 高硼硅玻璃生产技改项目 20,810.34 20,750.98

2.1 年产 9200 吨高硼硅玻璃产品生产项目 5,154.40 5,095.04

2.2 LED 光学透镜用高硼硅玻璃生产项目 8,937.48 8,937.48


2.3 轻量化高硼硅玻璃器具生产项目 6,718.46 6,718.46

合计 53,955.70 53,896.34

此外，公司首次公开发行股票出现超募情形，超募资金的投资项目如下：

2021 年 12 月 10 日，公司召开了第三届董事会第五次会议及第三届监事会

第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，
同意公司使用超募资金 4,300 万元永久性补充流动资金，具体详见公司于 2021

年 12 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部

分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-007）。公司于 2021 年

12 月 28 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了以上事项。

2022 年 3 月 23 日，公司召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六

次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设轻量薄壁高档药用玻璃瓶项
目的议案》和《关于使用部分超募资金投资建设全电智能药用玻璃生产线项目的
议案》，同意公司使用超募资金 3,003.96 万元投入轻量薄壁高档药用玻璃瓶项
目，使用超募资金 1,170.50 万元投入全电智能药用玻璃生产线项目，具体详见

公司于 2022 年 3 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《关于使用部分超募资金投资建设项目的公告》（公告编号：2022-006）。

2022 年 10 月 17 日，公司召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会

第十一次会议审议通过了《……
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