公告日期：2024-04-24

南通超达装备股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实公司股东大会的各项决议，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责，不断规范公司治理。公司全体董事认真负责、勤勉尽职地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作。现将公司董事会 2023 年度工作重点和 2023 年度主要工作报告如下：

一、2023 年度公司经营情况

2023 年，公司紧紧围绕 2023 年度经营目标和任务，积极贯彻实施董事会战
略部署，扎实开展各项工作，有序执行年度经营计划，主营业务稳步发展。2023年度，公司实现营业收入 62,717.25 万元，较上年同期增长 22.67%；实现归属于上市公司股东的净利润 9,541.73 万元，较上年同期增长 38.28%。2023 年度，公司营业收入实现同比增长主要系报告期内公司改善经营质量，持续提升管理效率，严抓成本精细化管理。

二、2023 年度董事会日常工作情况

（一）董事会运作情况

2023 年，公司共召开董事会 7 次，公司董事会严格按照《公司法》、《证
券法》等法律法规及《公司章程》的要求，对公司相关事项做出了决策，各次会议召开情况及决议内容如下：

序号 会议时间 会议届次 会议主要内容

审议通过了：1、《关于使用部分闲置募
集资金和自有资金进行现金管理的议

2023 年 1 第三届董事会

1 月 11 日 第十次会议 案》；2、《关于公司向银行申请授信额
度的议案》；3、《关于提请召开公司

2023 年第一次临时股东大会的议案》。

审议通过了：1、《关于进一步明确公司
向不特定对象发行可转换公司债券具体
第三届董事会 方案的议案》；2、《关于公司向不特定
2023 年 3 对象发行可转换公司债券上市的议

2 第十一次（临

月 30 日 时）会议 案》；3、《关于开设公司向不特定对象
发行可转换公司债券募集资金专项账户
并签订募集资金三方监管协议的议

案》。

审议通过了：1、《关于 2022 年度总经
理工作报告的议案》；2、《关于 2022
年度董事会工作报告的议案》；3、《关
于 2022 年年度报告全文及摘要的议

案》；4、《关于 2022 年度利润分配预
案的议案》；5、《关于 2022 年度财务
决算报告的议案》；6、《关于聘任公司
证券事务代表的议案》；7、《关于

2023 年度第一季度报告的议案》；8、
2023 年 4 第三届董事会 《关于续聘会计师事务所的议案》；9、
3 月 25 日 第十二会议 《关于公司 2023 年度日常关联交易预计
的议案》；10、《关于非独立董事 2023
年度薪酬的议案》；11、《关于独立董
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