公告日期：2024-04-24

证券代码：301186 证券简称：超达装备 公告编号：2024-016
债券代码：123187 债券简称：超达转债

南通超达装备股份有限公司

关于募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开
第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、项目用途和投资规模均不发生变更的情况下，对募投项目进行延期。保荐人发表了无异议的核查意见。本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，具体情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意南通超达装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3711 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,820.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 28.12 元，募集资金总额为人民币511,784,000.00 元，扣除发行费用人民币 64,065,028.30 元（不含税）后，募集资
金净额为人民币 447,718,971.70 元。募集资金已于 2021 年 12 月 17 日划至公司
指定账户。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 17 日对公司首
次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天衡验字（2021）00158号《验资报告》。公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储。
二、募集资金的使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集
资金使用情况如下：


序 募集资金承诺投资 募集资金累计投入金

项目名称 投资进度
号 金额 额

汽车大型复杂内外饰 36,449.45 4,771.47 13.09%
1

模具扩建项目

2 研发中心扩建项目 8,061.37 3,397.02 42.14%

合计 44,510.82 8,168.50 18.35%

三、本次募投项目延期的具体情况及原因

1、本次募投项目延期的具体情况

结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金项目用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

项目达到预定可使用状态 项目达到预定可使用状态
项目名称

日期（调整前） 日期（调整后）

汽车大型复杂内外饰模具扩

2024 年 6 月 30 日 2025 年 6 月 30 日
建项目

研发中心扩建项目 2024 年 6 月 30 日 2025 年 6 月 30 日

2、本次募集资金投资项目延期的具体原因

（一）“汽车大型复杂内外饰模具扩建项目”计划投资 36,449.45 万元，项目建设周期为 24 个月，本项目是对公司汽车大型软内饰成型模具、汽车大型软内饰冲切模具、汽车座椅发泡模具三大系列主要产品生产线的扩充，有利于提升公司目前主要产品的产能及综合供应能力，增强核心竞争力，并提升整体销售规模，为公司可持续发展奠定基础。

该项目投资主要用于场地投入、硬件设备购置及安装以及基本预备费与铺底流动资金投入，而市场环境的变化对项目的设备比对、建设施工等提出了更高的要求，另外宏观环境……
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