公告日期：2024-05-13

证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2024-014
山东山大鸥玛软件股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七
次会议于 2024 年 5 月 13 日在公司会议室以现场形式召开。本次会议通知已于
2024 年 5 月 11 日以口头形式向全体董事发出,本次董事会的召开经全体董事同
意豁免会议通知期限要求。会议应出席的董事 8 人，实际出席的董事 8 人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长任年峰先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过了以下议案：

审议通过《关于取消 2023 年年度股东大会部分提案的议案》

鉴于公司拟续聘会计师事务所近期相关事项尚待进一步核实，经公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商，基于审慎原则，决定取消原定提交公
司 2023 年年度股东大会审议的提案 6.00《关于续聘公司 2024 年度会计师事务
所的议案》。除上述取消部分提案事项外，公司 2023 年年度股东大会的其他提案、股权登记日、会议召开时间、召开地点、召开方式等其他事项均保持不变。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于取消 2023 年年度股东大会部分提案暨 2023 年年度股东大会补充通知》（公告编号：2024-015）。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、备查文件
《山东山大鸥玛软件股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。
特此公告。

山东山大鸥玛软件股份有限公司
董事会

2024 年 5 月 13 日


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