公告日期：2024-04-26

证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2024-011

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会

2、股东大会会议召集人：公司第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第六次会议已于 2024 年 4 月
25 日审议通过了提议召开本次股东大会的议案。本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月
16 日 09:15—09:25，09:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意
时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 3）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。


公司股东只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024年5月10日（星期五）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午收市时，在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：山东省济南市高新区伯乐路128号，山东山大鸥玛软件股份有限公司五楼A503会议室。

1、本次股东大会提案编码表

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》 √

4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》 √

5.00 《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》 √


6.00 《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》 √

7.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》 √

《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况的专项

8.00 √

报告>的议案》

9.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 √

2、审议与披露情况：以上议案已经公司第三届董事会第六次会议及第三届监 事会第五次会议审议通过，具体内容详见2024年4月26日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第六次会议决议公告》《第三届 监事会第五次会议决议公告》及相关公告。

3、公司独立董事分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将
在本次年度股东大会上进行述职。董事会将在本次年度股东大会会议上就独立董事 独立性自查情况进行专项报告。《2023 年度独立董事述职报告》将会作为本次会议 的议题进行讨论，不作为议案进行审议，《2023 年度独立董事述职报告》及《董事
会 关 于 独 立 董 事 独 立 性 自 査 情 况 的 专……
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