公告日期：2024-04-26

山东山大鸥玛软件股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2023 年度，本人孙忠强严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要 求，本着对全体股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责和义务，谨慎、认 真、勤勉地行使公司所赋予的各项权利，积极参加 2023 年任职期间的相关会议， 并对相关事项发表了事前认可意见和独立意见。现将 2023 年任职期间履职情况 作报告如下：

一、基本情况

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：

本人自 1993 年任济南大学讲师、副教授，从事财务管理、管理会计的教学工作。2000 年取得注册会计师资格，兼职从事审计工作，并先后担任多家公司的财务顾问；2022 年 5 月至今，担任鸥玛软件独立董事。

二、年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2023 年参与公司召开的董事会 6 次，本人均出席了相关会议，本人对各次
董事会审议的相关议案均投了赞成票。2023 年度年参与公司召开的股东大会 3次，本人出席了会议，事前认真审阅了需提交股东大会审议的议案，力求对全体股东负责。

（二）发表事前认可意见和独立意见的情况

根据相关法律、法规、规章的规定，作为公司的独立董事，本人对公司 2023
年经营活动情况进行了认真的了解和查验，未对董事会各项议案及其他事项提出异议，就公司相关事项发表了独立意见，具体情况如下：

2023 年 3 月 24 日，公司第二届董事会第二十一次会议，对《关于提名公司
第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》《关于审议<公司非独立董事、监事、高级管理人员 2022 年度绩
效考核>的议案》《关于审议<公司第二届非独立董事、监事、高级管理人员任期绩效考核>的议案》发表了独立意见。

2023 年 4 月 10 日，公司第三届董事会第一次会议，对《关于聘任公司高级
管理人员的议案》发表了独立意见。2023 年 4 月 24 日，对公司第三届董事会第
二次会议审议的《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》发表了事前认可意见。

2023 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第二次会议，对《关于公司控股股东
及其他关联方占用资金、公司对外担保情况》《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》《关于 2022 年度利润分配预案的议案》《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2022 年度内部控制评价报告》《关于公司董事任期内薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员任期内薪酬方案的议案》《关于募投项目延期的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了独立意见。

2023 年 8 月 28 日，公司第三届董事会第四次会议，对《关于 2023 年半年
度控股股东及其他关联方占用公司资金》《关于 2023 年半年度公司对外担保情况的专项说明》《关于审议<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》发表了独立意见。

（三）专门委员会履职情况

2023 年度，本人作为公司董事会审计委员会召集人，按照规定召集、主持审计委员会共 5 次会议，对公司的内部审计、定期报告等事项进行了审阅，认真听取管理层对公司全年经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解并掌握公司年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年报审计会计师沟通，就审计过程中发现的问题进行有效交流，勤勉尽责充分发挥独立董事的监督作用。

2023 年度，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，认真履行自身职责，严格监督公司对非独立董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬发放的情况，并按照相关制度规定，积极参加薪酬与考核委员会的日常工作，切实履行了独立董事职责，规范公司运作，健全内部控制。

2023 年度，本人作为公司董事会提名委员会委员，严格按照相关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》
《公司章程》《提名委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。本人积极参与提名委员会的日常工作，对拟提名的董事、高级管理人员人选认真进行了任职资格的审核。

（四）与内部审计部门及年审会计师事务所的沟通情况

在本人任职后，本人与公司内部审计部……
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