公告日期:2024-04-26
证券代码:301185 证券简称:鸥玛软件 公告编号:2024-002
山东山大鸥玛软件股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东山大鸥玛软件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六
次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场形式召开。本次会议通知已于
2024 年 4 月 15 日以直接送达的方式向各位董事发出。本次会议由董事长任年
峰先生召集和主持,会议应出席的董事 8 人,实际出席的董事 8 人,公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决,通过了以下议案:
1、审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》
董事会认为:2023 年度公司经营管理层有效地执行了董事会的各项决议,
该报告客观、真实地反映了经营管理层 2023 年度整体工作情况。
表决结果:同意:8 票;反对:0 票;弃权:0 票。
2、审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
该议案须提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023 年度董事会工作报告》。
公司现任独立董事王波涛、孙忠强、王小斌,原独立董事张巧良,向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》,并将在2023年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年度独立董事述职报告》(张巧良已离任)、《2023年度独立董事述
职报告》(王波涛)、《2023年度独立董事述职报告》(孙忠强)、《2023年度独立董事述职报告》(王小斌)。
表决结果:同意:8 票;反对:0 票;弃权:0 票。
3、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
该议案已经公司审计委员会审议通过,尚须提交股东大会审议。
董事会认为:公司编制的2023年年度报告及其摘要符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2023年度的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年年度报告》(公告编 号 : 2024-004 ) 及《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-005)。《2023年年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露报刊:《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》。
表决结果:同意:8 票;反对:0 票;弃权:0 票。
4、审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
该议案已经公司审计委员会审议通过,尚须提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023 年度财务决算报告》。
表决结果:同意:8 票;反对:0 票;弃权:0 票。
5、审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》
该议案已经公司审计委员会审议通过,尚须提交股东大会审议。
经审议,董事会一致认为:公司编制的《2024年度财务预算报告》,是基于2023年全面预算的实际执行情况,并着眼于公司发展战略、行业发展趋势及经营环境等因素,结合2024年的实际情况而编制。
表决结果:同意:8 票;反对:0 票;弃权:0 票。
6、审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
该议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过,尚须提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的公告》(公告编号:2024-006)。
表决结果:同意:8 票;反对:0 票;弃权:0 票。
8、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
该议案已经……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。