公告日期：2024-04-26

证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2024-003
山东山大鸥玛软件股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次
会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场形式召开。本次会议通知已于 2024
年 4 月 15 日以直接送达的方式向各位监事发出。本次会议由监事会主席唐伟先生召集和主持，会议应到监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》等的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，一致同意通过以下议案：

1、审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

监事会认为：2023 年度监事会对公司的经营决策程序、依法运作情况、财务
状况及内部控制制度的建立健全等方面进行了全面的监督和核查，对保障公司的规范运作和稳健发展起到了积极作用。监事会工作报告客观、真实地反映了监事会 2023 年度主要工作。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律
法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一致同意《2023 年年度报告》全文及其摘要的内容。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。《2023 年年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023年的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》

监事会认为：公司编制的《2024 年度财务预算报告》，是基于 2023 年全面
预算的实际执行情况，并着眼于公司发展战略、行业发展趋势及经营环境等因素，结合 2024 年的实际情况而编制。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交股东大会审议。

5、审议通过《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》

监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，在开展审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。因此，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构，负责公司 2024 年度的财务审计及内控审计工作。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-006）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交股东大会审议。

6、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策……
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