公告日期：2026-08-29

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2026-040

河南凯旺电子科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于
2026 年 8 月 27 日在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知已于 2026 年 8
月 17 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人
（其中：吴玉辉通讯表决方式出席会议）。公司董事会秘书邵振康及其他高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长陈海刚召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并结合自身实际情况，公司编制完成《2026 年半年度报告》及其摘要。公司董事认真审议了公司 2026 年半年度报告及其摘要，认为报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略委员会、审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7票；反对 0 票；弃权 0票。

本议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

（二）审议通过《关于公司<2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

经审议，公司董事会认为，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范》等有关规定和要求存放和使用募集资金，不存在违规存放和使用募集资金的情形，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略委员会、审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

（三）审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关法律法规、规范性文件的有关规定及公司2025 年年度股东会的授权，公司董事会在对公司实际情况及相关事项进行认真自查论证的基础上，认为公司已经符合以简易程序向特定对象发行股票的条件，具备实施以简易程序向特定对象发行股票的资格。

公司本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项已经公司 2025 年年度股东会授
权公司董事会实施。本次发行尚需取得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，方可实施。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略委员会、审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司 2025 年年度股东会的决议，该事项在股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的范围内，无需提交公司股东会审议。

（四）逐项审议通过《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的
议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律法规、规范性文件的有关规定及公司 2025 年年度股东会的授权，结合公司实际情况，公司拟定了 2026 年度以简易程序向特定对象

本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00元。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

议案 4.2 ：发行方式和发行时间

本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式，在中国证监会作出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。

议案 4.3 ：发行对象及认购方式

本次发行的发行对象不超过 35 名（含本数），为符合中国证监会规定的特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公……
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