公告日期：2026-08-29

证券代码：301182 证券简称：凯旺科技 公告编号：2026-047

河南凯旺电子科技股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 09 月 15 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 15 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 09 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 09 月 10 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；截止 2026 年 9 月 10 日（股
权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；


8、会议地点：广东省深圳市宝安区西乡街道深业世纪中心 B 栋 1103-1104

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于公司 2026 年度以简易程序向特定

1.00 对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措 非累积投票提案 √

施和相关主体承诺的议案》

2.00 《前次募集资金使用情况报告》 非累积投票提案 √

《关于制定公司〈未来三年（2026 年—

3.00 非累积投票提案 √

2028 年）股东分红回报规划〉的议案》

4.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 非累积投票提案 √

2、上述提案 4.00 为普通决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的过半数通过。

3、上述提案 1.00、2.00、3.00 为特殊决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以
上通过。

4、上述提案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过。详情请参阅 2026 年 8 月 29 日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

5、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；


（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明……
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