公告日期：2024-11-13

证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2024-028
苏州万祥科技股份有限公司

关于首次公开发行限售股上市流通的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次解除限售的股份为苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行的限售股份，该股份限售期为自公司首次公开发行并上市之日起36 个月。本次解除股份限售的股东共计 7 名，本次解除限售的股份数量为342,143,998 股，占公司股本总额的 85.53%。

2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 11 月 18 日（星期一）。

一、首次公开发行前已发行股份概况

（一）首次公开发行股份情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州万祥科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2805 号文）同意注册，公司向社会公众
公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,010,000 股，并于 2021 年 11 月 16 日起
在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行前总股本为 360,000,000 股，首次公开发行股票完成后，公司总股本为 400,010,000 股，其中无流通限制及限售安排的股票数量为 37,566,750 股，占发行后总股本的比例为 9.39%，有流通限制及限售安排的股票数量为 362,443,250 股，占发行后总股本的比例为 90.61%。
（二）上市后股本变动情况

2022 年 11 月 18 日及 2023 年 5 月 16 日，公司首次公开发行部分限售股上
市流通。以上限售股流通后，公司股份总数 400,010,000 股，其中有限售流通股为 342,143,998 股，无限售条件流通股为 57,866,002 股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

（一）黄军、张志刚、吴国忠为公司实际控制人，苏州市万谦祥企业咨询管理合伙企业（有限合伙）、苏州市万谦祥企业咨询管理合伙企业（有限合伙）为公司员工持股平台，陈国为公司技术顾问，周金龙未在公司担任职务，上述股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的承诺及履行情况如下：

承诺方 承诺 承诺内容 履行情况
类型

自本次发行股票上市之日起三十六个月内，不转让 1、截止到本
或者委托他人管理本承诺人直接或间接持有的公司 公 告 披 露
公开发行股票前已发行的股份，也不提议由公司回 日，股份锁
购该部分股份。 定承诺已届
本承诺人直接或间接所持公司股份在锁定期限届满 满 36 个月，
后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司在 承诺人对股
证券交易所上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交 份限售承诺
易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期 正常履行；
末收盘价低于发行价，本承诺人直接或间接持有公 2、锁定期间
司股票的锁定期限自动延长 6 个月。若公司股票期 内，公司股
间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事 价未触发需
项的，价格将进行除权除息相应调整。 维护股价稳
锁定期届满后，在本人担任公司董事、监事或高级管 定的情况，
理人员期间，每年转让持有的公司股份不超过本人 相关承诺正
股 份 所持有的股份总数的 25%；如本人在任期届满前离 常履行；3、
黄军、张志 限 售 职的，本人在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个 承诺人担任
刚、吴国忠 承诺 月内，遵守以上限制性规定；在本人离职后半年内不 董事、监事
转让本……
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