公告日期：2024-05-11

证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2024-016
苏州万祥科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况：

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 10
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 及 13:00-15:00。通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15-15:00。

2、召开地点：江苏省苏州市吴中区淞葭路 1688 号万祥科技 8 楼会议室

3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长黄军

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。

（二）会议出席情况：

出席本次股东大会的股东及股东代表共 17 人，代表股份 328,623,698 股，
占上市公司总股份的 82.1539％。

其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表 6 人，代表股份328,320,098 股，占上市公司总股份的 82.0780％；参加网络投票的股东 11 人，代表股份 303,600 股，占上市公司总股份的 0.0759％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 12 人，代表股份 303,700 股，占上市公司总股份的 0.0759％。其中：通过现场投票的中小股
东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的中
小股东 11 人，代表股份 303,600 股，占上市公司总股份的 0.0759％。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式表决。经与会股东审议讨论，审议了以下议案：

1.00 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 328,619,198 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9986％；
反对 4,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 299,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.5183％；反对 4,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4817％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

2.00 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》


反对 4,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 299,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.5183％；反对 4,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4817％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

3.00 审议《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度预算的议案》

表决结果：同意 328,619,198 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9986％；
反对 4,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

其中，中小投资者投票表决结果：同意 299,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.5183％；反对 4,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4817％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小……
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