公告日期：2024-07-24

华林证券股份有限公司

关于四川君逸数码科技股份有限公司

首次公开发行前部分已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市
流通的核查意见

华林证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)作为四川君逸数码科技股份有限公司(以下简称“君逸数码”或“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号-保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对君逸数码首次公开发行前部分已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、首次公开发行前部分已发行股份及首次公开发行战略配售股份概况

（一）首次公开发行前部分已发行股份及首次公开发行战略配售股份情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意四川君逸数码科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1232 号）同意注册，公司首次公
开发行人民币普通股（A 股）股票 30,800,000 股，并于 2023 年 7 月 26 日在深圳
证券交易所创业板上市。首次公开发行股票后，公司注册资本由人民币 9,240.00
万元增加至 12,320.00 万元，总股本由 92,400,000 股增加至 123,200,000 股，其中
有限售条件流通股数量为 95,534,831 股，占发行后总股本的 77.54%，无限售条件流通股数量为 27,665,169 股，占发行后总股本的 22.46%。

2024 年 1 月 26 日，公司首次公开发行网下配售限售股解除限售的股东户数
共计 5,194 户，解除限售股份的数量为 1,554,557 股。具体情况详见公司于 2024
年 1 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告》（公告编号：2024-001）。

截至本核查意见发表日，公司总股本为 123,200,000 股，其中无限售条件流
通股数量为 29,219,726 股，占公司总股本的 23.72%。有限售条件流通股数量为93,980,274 股，占公司总股本的 76.28%。

本次申请上市流通的限售股是公司首次公开发行前部分已发行股份及首次公开发行战略配售股份，股份数量为 43,973,474 股，占发行后总股本的 35.69%，限售期为自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月，该部分限售股将于
2024 年 7 月 26 日解除限售并上市流通。

（二）上市后股本变动情况

自公司首次公开发行股票并上市至本核查意见发表日，公司未发生因股份增发、回购注销及派发股票股利或用资本公积金转增等导致股本数量变动的情况。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的张志锐、杜晓峰等 73 名股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称《招股说明书》）及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的承诺具体内容如下：

（一）关于股份锁定及转让的承诺

姓名 董监高任 承诺内容 履行情况
职情况

董事、副 自公司股票在中国境内首次公开发行 A 股股票并上

张志锐 总经理、 市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人

董事会秘 已经直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该

书 部分股份。公司股票上市后 6 个月内，如公司股票连 正常履行
杜晓峰 董事、副 续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（期间发行人 中，不存在
总经理 如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股 承诺中所述
伍彬 副总经理 等除权除息事项，则作除权除息处理，下同），或者 承诺人所持
上市后 6 个月期末（2024 年 1 月 26 日，非交易日顺 股份锁定期
延）收盘价低于发行价，本人所持股份的锁定期限自 限需自动延
动延长 6 个月。 长 6 个月的
杨代群 财务总监 锁定期满后，本人在……
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