公告日期：2024-04-29

中原证券股份有限公司

关于北京零点有数数据科技股份有限公司

调整募投项目内部投资结构的核查意见

中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”、“保荐机构”）作为北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称“零点有数”或“公司”）首次公开发行股份并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，就零点有数拟调整募投项目内部投资结构进行了核查，具体情况及核查意见如下：
一、首次公开发行股票募集资金的基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京零点有数数据科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3137 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 18,059,944 股，每股面值为人民币 1.00元，发行价格为每股人民币 19.39 元，募集资金总额为人民币 350,182,314.16 元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币 293,934,157.19元。天健会计
师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 10 月 27 日对公司首次公开发行股票的资
金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2021〕592 号）。

公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的相关银行签署了募集资金监管协议。

（二）募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：万元

序 项目名称 项目投资总额 募集资金拟 累计已投入募集资
号 投入金额 金金额

1 “零点有数云评估”项目 5,157.74 5,157.74 3,180.70

2 “知识智谱”项目 16,569.28 16,167.82 3,269.34

3 “有数决策云脑”项目 8,067.86 8,067.86 3,262.83

合计 29,794.88 29,393.42 9,712.87

注：1、“零点有数云评估”项目：该项目已结项，公司将节余募集资金永久补充流动资金。
具体内容详见公司 2024 年 1 月 31 日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-004）。
2、“知识智谱”项目：项目由于受到宏观环境叠加技术变革的影响，进展较为缓慢。2024年3 月 15 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途并使用部分募集资金向全资子公司增资的议案》，拟将“知识智谱”项目尚未投入的募集资金变更为投入“收购海乂知信息科技（南京）有限公司部分股权并对其增资项目”和“知识增
强智能引擎项目”两个新设募投项目，但该议案未在 2024 年 4 月 18 日召开的 2024 年第二
次临时股东大会上获通过。公司将对“知识智谱”项目的后续安排进一步研究论证，提高募集资金使用的实施效率和效果。
3、“有数决策云脑”项目：正常建设中。
二、本次调整募投项目内部投资结构的具体情况

（一）“零点有数云评估”项目和“知识智谱”项目

1、“零点有数云评估” 项目内部投资结构情况

“零点有数云评估”项目已完成结项，截至 2023 年 12 月 31 日，实际内部投
资结构的具体情况如下：

单位：万元

序号 内部投资结构 募集资金拟投入金额 实际投入募集资金

1 场地费用 322.74 65.08

1.1 装修费用 ……
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