公告日期：2024-04-29

北京零点有数数据科技股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告-马旗戟

各位股东及股东代表：

本人作为北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《北京零点有数数据科技股份有限公司章程》、《独立董事工作细则》等相关制度的规定，勤勉尽责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年度召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表独立意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事对公司的监督、建议等作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人 2023 年度履行独立董事职责的工作情况如下：

一、独立董事基本情况

马旗戟先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，青岛海洋大学
（现中国海洋大学）本科。1990 年 10 月至 1992 年，任北京市半导体器件一厂
计算机室工程师；1993 年至 1994 年，任北京分析研究总监；1994 年至 2000 年，
任北京大视野社会经济调查公司总经理；2000 年至 2003 年，任北京互联网实验室研究副总裁；2003 年至 2006 年，任北京新生代市场研究机构研究副总经理；
2006 年至 2010 年，任北京华瑞网标市场研究公司副总裁；2010 年至 2014 年，
任北京互帮国际有限公司高级副总裁等职位；现任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、出席会议情况

（一）出席董事会、股东大会情况


2023 年度，公司共召开了 5 次董事会及 2 次股东大会，其中本人应参加董
事会 5 次，实际亲自出席董事会 5 次，出席股东大会 2 次。

本人按时出席公司董事会、股东大会，没有连续两次未亲自出席会议的情况。在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无反对和弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会情况

2023 年度，本人出席公司董事会专门委员会的具体情况如下：

1）2023 年度，公司战略与发展委员会共召开 2 次会议，本人实际出席 2 次，
严格按照战略与发展委员会实施细则的规定履行职责。会议上利用自身行业经验，对行业及上下游的发展深入把握，对影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。

2）2023 年度，公司提名委员会共召开 1 次会议，本人实际出席 1 次，严格
按照提名委员会实施细则的规定履行职责。报告期内公司董监高任职情况未发生变动。会议上对 2022 年限制性股票激励计划激励对象（预留授予日）是否具有资格进行了认真审议与核查。

三、行使独立董事职权的情况

2023 年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行了独立董事的职责，对以下事项均发表了同意的独立意见。

1、2023 年 4 月 25 日第三届董事会第六次会议，本人就 2022 年度利润分配
方案、2022 年度内部控制自我评价报告、2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、2022 年度对外担保情况、2022 年度关联交易情况、于预计公
司 2023 年日常关联交易、2022 年度募集资金存放与实际使用情况、续聘 2023 年
度审计机构、提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜发表独立意见。

2、2023 年 8 月 24 日第三届董事会第七次会议，本人就 2023 年半年度公司
控股股东及其他关联方对上市公司资金占用情况、公司对外担保情况、2023 年
度募集资金存放与实际使用情况、会计政策变更事宜发表独立意见。

3、2023 年 9 月 27 日第三届董事会第八次会议，本人就向激励对象预留授
予部分限制性股票事宜发表独立意见。

4、2023 年 11 月 28 日第三届董事会第十次会议，本人就使用部分闲置募集
资金……
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