公告日期：2024-04-29

证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2024-021

北京零点有数数据科技股份有限公司

关于调整募投项目内部投资结构的公告

本公司及除独立董事陈爱华外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“零点有数”）

于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会
议分别审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意公司根据
市场情况和项目实施的实际情况，从提高募集资金使用效率的角度出发，对首次
公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的内部投资结构进行
调整。本次募投项目内部投资结构调整事项不属于募投项目的变更，在董事会审
议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、首次公开发行股票募集资金的基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京零点有数数据科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3137 号）同意注册，北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“零点有数”）首次公开发行

人民币普通股（A 股）股票 18,059,944 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格
为每股人民币 19.39 元，募集资金总额为人民币 350,182,314.16 元，扣除发行费
用后，公司实际募集资金净额为人民币 293,934,157.19 元。上述募集资金到位情
况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 10 月 27 日进行了审验，出
具了《验资报告》（天健验〔2021〕592 号）。募集资金已经全部存放于募集资金专户管理，公司及子公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三
方及四方监管协议。

（二）募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：


单位：万元

序 项目名称 项目投资总额 募集资金拟 累计已投入募集资
号 投入金额 金金额

1 “零点有数云评估”项目 5,157.74 5,157.74 3,180.70

2 “知识智谱”项目 16,569.28 16,167.82 3,269.34

3 “有数决策云脑”项目 8,067.86 8,067.86 3,262.83

合计 29,794.88 29,393.42 9,712.87

注：1、“零点有数云评估”项目：该项目已结项，公司将节余募集资金永久补充流动资
金。具体内容详见公司 2024 年 1 月 31 日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-004）。

2、“知识智谱”项目：项目由于受到宏观环境叠加技术变革的影响，进展较为缓慢。2024年 3 月 15 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途并使用部分募集资金向全资子公司增资的议案》，拟将“知识智谱”项目尚未投入的募集资金变更为投入“收购海乂知信息科技（南京）有限公司部分股权并对其增资项目”和“知识增强
智能引擎项目”两个新设募投项目，但该议案未在 2024 年 4 月 18 日召开的 2024 年第二次
临时股东大会上获通过。公司将对“知识智谱”项目的后续安排进一步研究论证，提高募集资金使用的实施效率和效果。

3、“有数决策云脑”项目：正常建设中。

二、本次调整募投项目内部投资结构的具体情况

（一）“零点有数云评估”项目和“知识智谱”项目内部投资结构情况

1、“零点有数云评估” 项目内部投资结构情况：

“零点有数云评估”项目已完成结项，截至 ……
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