公告日期：2024-05-17

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-044
上海优宁维生物科技股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024 年 5 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的
任意时间。

2、会议召开地点：上海市浦东新区古丹路 15 弄 16 号 1 楼公司会议室

3、会议召开方式：现场表决和网络表决相结合的方式

4、会议召集人：上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

5、会议主持人：公司董事长冷兆武先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

公司截至股权登记日有表决权的总股份为 86,633,468 股（公司股权登记日总股本为 86,666,668 股，扣除截至股权登记日公司已回购股份 33,200 股）。


1、股东出席的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 11 人，代表股份 49,658,330
股，占公司有表决权股份总数的 57.3200％。其中，现场出席会议的股东及股东授权委托代表 7 人，代表股份 49,309,768 股，占公司有表决权股份总数的56.9177%；通过网络投票出席会议的股东 4 人，代表股份 348,562 股，占公司有表决权股份总数的 0.4023％；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共
计 6 人，代表有表决权股份 4,260,530 股，占公司股份总数的 4.9179％。

2、公司董事、监事、董事会秘书出席本次会议，高级管理人员和上海市锦天城律师事务所律师列席本次会议。

二、会议审议情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议案：

（一）审议并通过《2023 年度董事会工作报告》。

总表决情况：同意 49,645,930 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9750％；
反对 12,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0250％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

其中，中小投资者表决情况：同意 4,248,130 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7090％；反对 12,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2910％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

（二）审议并通过《2023 年度监事会工作报告》。

总表决情况：同意 49,645,930 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9750％；
反对 12,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0250％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

其中，中小投资者表决情况：同意 4,248,130 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7090％；反对 12,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2910％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

（三）审议并通过《2023 年年度报告及摘要》。

总表决情况：同意 49,645,930 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9750％；
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

其中，中小投资者表决情况：同意 4,248,130 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7090％；反对 12,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.……
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