公告日期：2024-04-23

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-023
上海优宁维生物科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九
次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 4 月 19 日以现场结合通讯方式召开。
会议通知已于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席的董
事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。本次会议由董事长冷兆武先生主持，公司高管及监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、审议并通过《2023 年度总经理工作报告》

董事会听取了总经理冷兆武先生所作的《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，并结合公司实际情况对 2024 年的工作计划做了规划。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议并通过《2023 年度董事会工作报告》

公司董事会根据 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，组织编写了《2023
年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”。
公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023年度股东大会上述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事 2023 年度独立性自查情况的报告》，编写了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。


表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议并通过《2023 年年度报告及摘要》

经审核，董事会认为：公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

4、审议并通过《2023 年度财务决算报告》

经审核，董事会认为：《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”和“第十节财务报告”部分相关内容。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

5、审议并通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

董事会同意以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.7 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余累计未分配利润结转以后年度分配。

公司利润分配预案公布后至实施前，公司股本及回购证券专用账户股份如发生变动，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，按照分配比例不变的原则对分配总金额进行调整。

截止 2024 年 4 月 19 日，公司总股本 86,666,668 股，回购专用证券账户持股
33,200 股，以总股本扣减回购专用证券账户中股份后的股本 86,633,468 股为基数进行测算，合计拟派发现金红利 40,717,729.96 元（含税）。

《关于 2023 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议并通过《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，董事会认为：公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符……
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