公告日期：2024-04-23

独立董事2023年度述职报告

本人（石磊）作为上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，2023年度严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，切
实履行独立董事诚信勤勉的职责和义务。积极出席相关会议，认真审议董事会
各项议案，参与公司经营发展的讨论。对公司相关事项发表了公正、客观的独
立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司的规范化运作及股东
的整体利益。现将2023年度工作情况报告如下：

一、报告期内出席董事会和股东大会情况

（一）出席董事会会议的情况

2023年，公司共召开4次董事会。作为独立董事，本人严格按照《公司章程》
及《董事会议事规则》的规定和要求，以现场出席或通讯表决方式出席董事会
会议，认真履行独立董事的勤勉职责，未有缺席情况发生。在召开董事会前，
本着严谨负责的态度，本人仔细研究会议材料，主动了解审议事项的相关情况，
对关联交易等需要独立董事事前认可的事项发表事前认可意见。在会议期间，
认真审查各项议案，积极参与讨论，并结合自身专业知识和管理经验，提出合
理化建议。并对公司关联交易、利润分配方案等事项发表独立意见，充分发挥
了独立董事的监督和指导作用，维护了公司的整体利益和全体股东的利益。本
年度我对提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致的审阅并投出赞成票，没
有出现反对票和弃权票。

独立董 本年度任期内董 本年度应参加 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未
事姓名 事会召开次数 董事会次数 席次数 席次数 次数 亲自参加会议

石磊 4 4 4 0 0 否

（二）出席股东大会会议的情况

独立董事姓名 本年度任期内股东大会召开次数 亲自出席次数

石磊 2 2

（三）对公司进行现场调查的情况

2023年度，本人对公司进行了实地现场考察，定期了解公司经营状况和财
务状况。并通过电话和邮件，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工

作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响。关注传媒、
网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经
营情况。

（四）公司配合独立董事工作的情况

2023年度，公司董事长、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员以及证
券事务部等部门工作人员高度重视与我的沟通交流，及时向我传递相关会议文
件并汇报公司销售生产经营及重大事项进展情况，充分保证了独立董事的知情
权，使我能够及时了解公司内部管理、生产经营及其它重大事项的进展动态，
为我的独立工作提供了便利条件。

二、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）发表的事前认可意见及独立意见的情况

2023年度，本人作为公司独立董事，根据规定与另两位独立董事唐松先生、
蔡鸿亮先生就公司的相关事项在决策前发表了事前认可意见和独立意见合计17
项，全部同意。具体如下：

意见
发表独立意见时间 事项

类型

2023年2月17日第三届 1、关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的独立意见 同意
董事会第十三次会议

1、关于续聘2023年度审计机构的事前认可意见

2、关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司

对外担保情况的专项说明及独立意见

3、关于2022年度利润……
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