公告日期：2024-04-23

上海优宁维生物科技股份有限公司

2023年度监事会工作报告

2023年上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在董事

会和公司各级领导的支持配合下，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》

及《监事会议事规则》等有关规定的要求，认真履行监督职责，切实维护公司利

益和股东权益，对公司的生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管

理人员履行职责情况进行监督和检查。

现将2023年度监事会工作情况报告如下：

一、报告期内监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了4次监事会会议，审议议案19项，具体内容

如下：

序号 召开日期 会议届次 会议决议

1 2023.2.17 第三届监事会 1、审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
第十一次会议 议案》

1、审议通过《2022年度监事会工作报告》

2、审议通过《2022年年度报告及摘要》

3、审议通过《2022年度财务决算报告》

4、审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》

5、审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

6、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》

第三届监事会 7、审议通过《关于公司2023年度监事薪酬的议案》

2 2023.4.25 第十二次会议 8、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

9、审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

10、审议通过《关于会计政策变更的议案》

11、审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚
未归属的限制性股票的议案》

12、审议通过《2023年第一季度报告》

13、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
14、审议通过《关于募投项目延期的议案》

3 2023.8.25 第三届监事会 1、审议通过《2023年半年度报告及摘要》

第十三次会议 2、审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

第三届监事会 1、审议通过《2023年第三季度报告》

4 2023.10.26 第十四次会议 2、审议通过《关于新增部分固定资产折旧年限会计估计的议案》

二、报告期内监事会履职尽责情况

（一）报告期内召开的4次会议，全体监事均出席了会议，会议的召集和召

开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事认真履行职责，对相关议案

发表了书面审核意见，并做出了相关决议。

（二）报告期内，监事会成员列席了公司股东大会、董事会，听取公司各项重要提案和决议，了解公司经营业绩情况，监督公司各项重要决策的形成过程，履行了监事会的监督、检查职能。

（三）报告期内，监事会密切关注公司经营运作情况，对公司经营管理中的重大决策实施监督，并就相关决策提出相应的意见和建议，保证了公司经营管理的规范操作，防止违规事项的发生。

（四）报告期内，监事会对公司2023年的财务状况、财务管理等方面进行了认真、细致的检查。检查认为，公司财务制度健全、运作规范，执行《会计法》《企业会计准则》等法律法规的情况良好。

（五）报告期内，监事会成员在履行日常监督职能的同时，认真学习法律法规，增强自身的法律意识，并对公司董……
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