公告日期：2024-11-22

证券代码：301165 证券简称：锐捷网络 公告编号：2024-089
锐捷网络股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

锐捷网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 19 日召开了职
工代表大会，于 2024 年 11 月 22 日分别召开了 2024 年第一次临时股东大会、第
四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，完成了董事会及监事会换届选举、聘任高级管理人员与证券事务代表等事项，现将具体情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

（一）董事会成员

公司第四届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名。
成员如下：

1、非独立董事：阮加勇先生、刘忠东先生、陈宏涛先生、黄昌洪先生、郑炜彤先生

2、独立董事：马忠先生、牛玉贞女士、黄薇女士

公司第四届董事会董事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

3 名独立董事的任职资格和独立性在公司 2024 年第一次临时股东大会召开
前已经深圳证券交易所审核无异议。董事会成员中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总人数的三分之一，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）董事会专门委员会成员

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

1、战略委员会：阮加勇先生（主任委员/召集人）、刘忠东先生、黄昌洪先生、陈宏涛先生、牛玉贞女士；

2、审计委员会：马忠先生（主任委员/召集人）、黄薇女士、郑炜彤先生；
3、提名委员会：牛玉贞女士（主任委员/召集人）、黄薇女士、刘忠东先生；
4、薪酬与考核委员会：黄薇女士（主任委员/召集人）、马忠先生、牛玉贞女士。

上述委员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任召集人；审计委员会由会计专业人士马忠先生担任召集人，其成员为不在公司担任高级管理人员的董事。董事会专门委员会构成情况符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、公司第四届监事会组成情况

公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监
事 1 名。监事会成员组成情况如下：

（一）非职工代表监事：李怀宇先生（监事会主席）、林东豪先生

（二）职工代表监事：卢亿女士

公司第四届监事会监事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第四届监事会成员均未担任公司董事或者高级管理人员职务，职工代表监事比例未低于监事总人数的三分之一，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表的情况

（一）总经理：刘忠东先生

（二）副总经理：陈宏涛先生、刘弘瑜女士、诸益平先生、黄育辉先生

（三）财务负责人：刘弘瑜女士

（四）董事会秘书：姚斌先生

（五）证券事务代表：梁姗女士

上述高级管理人员及证券事务代表任期三年，自公司第四届董事会第一次会
议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司聘任的上述高级管理人员任职资格已经第四届董事会提名委员会审核通过，同时财务负责人任职资格已经第四届董事会审计委员会审核通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形；上述人员未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查且尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

董事会秘书姚斌先生及证券事务代表梁姗女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业……
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