公告日期：2024-12-31

证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2024-067
上海唯万密封科技股份有限公司

关于募集资金专项账户注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”或“唯万密封”）经深
圳证券交易所创业板股票上市委员会 2021 年 12 月 29 日审核同意，并经中国证
券监督管理委员会 2022 年 6 月 13 日《关于同意上海唯万密封科技股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1230 号文）同意注册，本次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,000,000 股，发行价为每股人民币18.66 元，共计募集资金总额为人民币 559,800,000.00 元，扣减保荐及承销费（不含增值税）人民币 44,135,849.06 元，以及其他发行费用（不含增值税）人民币 24,624,747.45 元后，实际募集资金净额为人民币 491,039,403.49 元。

募集资金到位情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于
2022 年 9 月 9 日出具了《验资报告》（安永华明(2022)验字第 61592943_B01 号）。
公司将上述募集资金全部存放于募集资金专户，对募集资金实行专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》，与唯万科技有限公司（以下简称“唯万科技”）、保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》及《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、
法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况。本公司对募集资金采用专户存储

制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司、交通

银行股份有限公司上海新区支行签订《募集资金三方监管协议》；公司及公司全

资子公司唯万科技与保荐机构国信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司浙

江长三角一体化示范区支行、宁波银行股份有限公司嘉兴嘉善支行、交通银行股

份有限公司上海新区支行签订《募集资金四方监管协议》，明确了各方权利和义

务。

公司在使用募集资金时已经严格遵照深圳证券交易所相关规定执行，以便于

募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

截至本公告披露日，开立的募集资金专户情况如下：

账户名称 募投项目 开户银行 银行账号 专户状态

唯万科技有限公司新建年产 中国银行股份有限公

唯万科技 8,000 万件/套高性能密封件 司浙江长三角一体化 375381657842 本次注销
项目 示范区支行

唯万科技 唯万科技有限公司密封技术 交通银行股份有限公 310066111013006089648 本次注销
研发中心建设项目 司上海新区支行

唯万科技 唯万科技有限公司密封技术 宁波银行股份有限公 89080122000072754 本次注销
研发中心建设项目 司嘉兴嘉善支行

唯万密封 补充流动资金 交通银行股份有限公 310066111013005919669 本次注销
司上海新区支行

三、本次注销的募集资金专户情况

公司分别于 2024 年 8 月 27 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会

第八次会议、于 2024 年 9 月 18 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过

了《关于募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。