公告日期：2024-07-18

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2024-036

苏州翔楼新材料股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次

会议（以下简称“本次会议”）已于 2024 年 7 月 15 日以书面及邮件方式通知了

全体董事，会议于 2024 年 7 月 18 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事

长钱和生先生召集并主持，公司应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中杨春福先
生、朱建华先生、刘庆雷先生以通讯方式参加。公司监事及部分高级管理人员列
席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，形成以下决议：

1、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份
回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法
律、法规以及《公司章程》的相关规定，公司董事会逐项审议并通过了本次回购
公司股份的方案，具体如下：

1.1 拟回购股份的目的和用途

基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为维护广大投资者尤其是中小投
资者的利益，增强投资者的信心，推动公司股票价格向长期内在价值的合理回归，促进公司稳定可持续发展，结合公司的实际财务状况、经营状况等因素，公司拟
使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份。本次回购的股份将

用于注销以减少公司注册资本或实施股权激励。如国家对相关政策作出调整，则相关回购方案按照调整后的政策实行。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

1.2 回购股份符合相关条件

本次回购股份符合《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》规定的相关条件：

1、公司股票上市已满六个月；

2、公司最近一年无重大违法行为；

3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；

4、回购股份后，公司股权分布符合上市条件；

5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

1.3 拟回购股份的方式、价格区间

（1）拟回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。

（2）拟回购股份的价格区间：本次回购股份的价格为不超过人民币 50 元/股（含本数），回购价格上限未超过公司董事会审议通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，具体回购价格将综合考虑回购实施期间公司二级市场股票价格、财务状况和经营情况确定。若公司在回购实施期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，将按相关规定相应调整回购价格上限。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

1.4 拟回购股份的资金总额及资金来源

本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000
万元（均含本数）。本次回购股份的资金来源为自有或自筹资金。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

1.5 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例

（1）拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票；

（2）拟回购股份的用途：本次回购的股份将用于注销以减少公司注册资本或实施股权激励。如国家对相关政策作出调整，则相关回购方案按照调整后的政
策实行；

（3）拟回购股份的数量及占当前总股本的比例：

按回购资金总额的上限及回购价格上限测算，预计回购股份数量为 200 万股，占公司当前总股本的 2.53%；按回购资金总额的下限及回购价格上限测算，预计回购股份数量为 100 万股，占公司当前总股本的 1.26%，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。

若公司在回购股份期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份的数量和占公司总股本的比例。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

1.6 拟回购股份的实施期限

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