公告日期：2024-05-16

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2024-033
苏州翔楼新材料股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1） 现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午14:00。

（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为2024年5月16日 9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2024年5月16日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）新厂 区2楼会议室，苏州市吴江区学营路285号。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长钱和生先生


本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

截至本次股东大会股权登记日,公司总股本为 79,183,314股,公司回购专用
证券账户的股份为 1,954,204股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第9号--回购股份(2023 年修订)》(深证上[2023]1142号)的相关规定，上市
公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，因此本次股东大会有表
决权的股份总数为 77,229,110股。

出席现场会议和参加网络投票的股东共计17人，代表股份34,830,564
股，占公司有表决权股份总额（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账
户中已回购的股份数量，下同）的45.1003%；

其中：通过现场投票的股东11人，代表股份34,620,964股，占公司有表
决权股份总额的44.8289％。 通过网络投票的股东6人，代表股份209,600股，
占公司有表决权股份总额的0.2714％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东11人，代表股份5,886,564股，占公司有
表决权股份总额的7.6222％。

其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份5,676,964股，占公司有
表决权股份总额的7.3508％。通过网络投票的中小股东6人，代表股份
209,600股，占公司有表决权股份总额的0.2714％。


出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员
及公司聘请的见证律师。

二、议案审议与表决情况

本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以
下议案：

1、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意34,819,164股，占出席会议所有股东所持股份的99.9673％；反对11,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0327％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者表决情况为：同意5,875,164股，占出席会议的中小股
东所持股份的99.8063％；反对11,400股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.1937％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股
东所持股份的0.0000％。

本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的过半数
股东审议通过。

本议案不涉及回避表决。

2、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意34,819,164股，占出席会议所有股东所持股份的99.9673％；反对11,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0327％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者表决情况为：同意5,875,164股，占出席会议的中小股
东所持股份的99.8063％；反对11,400股……
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