公告日期:2024-07-22
证券代码:301155 证券简称:海力风电 公告编号:2024-034
江苏海力风电设备科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会不存在增加、否决或者变更议案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2024年7月22日(星期一)14:30;
(2)网络投票时间:2024年7月22日
其中,通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的时间为:2024年7月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年7月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:江苏省如东经济开发区金沙江路北侧、井冈山路东侧,江苏海力风电设备科技股份有限公司会议室。
3、会议召集人:公司董事会
4、会议主持人:公司董事长许世俊先生
5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共60名,代表股份130,327,268股,占上市公司总股份的59.9505%。其中:
1、参加现场会议投票的股东及股东代理人共9名,代表股份129,063,110股,占上市公司总股份的59.3690%。
2、参加网络投票股东共51名,代表股份1,264,158股,占上市公司总股份的0.5815%。
3、参加本次会议的中小投资者(指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)共53名,代表股份3,388,373股,占上市公司总股份的1.5586%。
4、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议;公司拟任董事、监事和高级管理人员列席了本次会议;方达律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。
三、提案的审议和表决情况
(一)采用累积投票方式审议通过《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01《关于选举许世俊先生为第三届董事会非独立董事的议案》
总表决结果:同意130,234,551股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.93%。
中小投资者表决结果:同意3,295,656股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.26%。
1.02《关于选举沙德权先生为第三届董事会非独立董事的议案》
总表决结果:同意130,231,985股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.93%。
中小投资者表决结果:同意3,293,090股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.19%。
1.03《关于选举许成辰先生为第三届董事会非独立董事的议案》
总表决结果:同意130,219,284股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.92%。
中小投资者表决结果:同意3,280,389股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.81%。
1.04《关于选举陈海骏先生为第三届董事会非独立董事的议案》
总表决结果:同意130,234,504股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.93%。
中小投资者表决结果:同意3,295,609股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.26%。
1.05《关于选举何文华先生为第三届董事会非独立董事的议案》
总表决结果:同意130,234,493股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.93%。
中小投资者表决结果:同意3,295,598股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.26%。
第三届董事会非独立董事候选人全部当选。
(二)采用累积投票方式审议通过《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01《关于选举王建平先生为第三届董事会独立董事的议案》
总表决结果:同意130,234,499股,占出席本次股东大会有效表决权股份……
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