公告日期：2024-04-26

证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 2023 年度监事会工作报告

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，上海冠龙阀门节能设备股份有限公司(以下简称“公司”)监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及公司《公司章程》《监事会议事规则》等制度的规定，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责，依法独立行使职权，对 2023 年度公司主要经营活动、财务状况、重大决策情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项进行了有效监督，保障公司规范运作。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下：

一、报告期内监事会的工作情况

公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构
成符合法律、法规的要求。报告期内，公司共召开了 5 次监事会会议，全体监事均出席了会议，所有议案均获得全票通过，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议具体情况如下：

序号 会议名称 召开日期 审议议案

《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》《关于公司
2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告的议案》《公
司 2022 年年度报告》及《公司 2022 年年度报告摘要》《关
于公司 2022 年度利润分配预案的议案》《公司 2023 年第一
季度报告》《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）
第一届监 的议案》《关于监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选
1 事会第十 2023 年 4 月 人的议案》《关于确定公司监事薪酬方案的议案》《关于公
五次会议 20 日 司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于公司控股
股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》《关于确
认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的
议案》《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管
理的议案》《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》《关于
会计政策变更的议案》

第二届监 2023 年 5 月 《关于选举公司第二届监事会主席的议案》《关于使用部分
2 事会第一 12 日 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

次会议


证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 2023 年度监事会工作报告

序号 会议名称 召开日期 审议议案

《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》《关于
<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其
第二届监 2023 年 8 月 摘要的议案》《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施
3 事会第二 28 日 考核管理办法>的议案》《关于核实<公司 2023 年限制性股票
次会议 激励计划激励对象名单>的议案》《关于核销坏账的议案》
《关于新增募投项目、调整募投项目投资金额、延长实施期
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。