公告日期：2024-04-26

证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2024-019

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议审议通过，拟于2024年5月21日召开公司2023年年度股东大会（以下简称“股东大会”）。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2023 年年度股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 14:30 时；

（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024
年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票
系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2024 年 5 月 14 日。

7.出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：上海市嘉定区安亭镇博园路 6966 号上海汽车城瑞立酒店三楼嘉定厅。

二、会议审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票制以外的所有议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 √

4.00 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 √

5.00 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 √

6.00 《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》 √

7.00 《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》 √

8.00 《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关 √

联交易的议案》

9.00 《关于补选第二届董事会独立董事的议案》 √

10.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议 √

案》

11.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 √

12.00 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 √

13.00 《关于提请股东大会授权董事会进行 2024 年度中期分红的 √

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